제3기 정기주주총회 소집 통지

관리자 | 2014.03.11 11:26 | 조회 2390

세솔반도체주식회사 주주 귀하

 

3기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조 규정에 의거하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-    

 

1.    : 2014 3 26(수요일) 오전 9 00

 

2.    : 서울특별시 서초구 바우뫼로 182(양재동, 삼덕빌딩3) 세솔반도체주식회사 대회의실

3. 회의 목적 사항 :

 

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 3(2013.01.01 ~ 2013.12.31)

                재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2호 의안 : 정관 전면 개정의 건

3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 허재형 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 임동한 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 백승웅 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 이용우 선임의 건

4호 의안 : 감사선임의 건(후보자 : 윤동현)

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

 

2014 3 12

 

세 솔 반 도 체 주 식 회 사

대표이사 허 재 형

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